تأمين عملتك المشفرة: أهمية فحوصات مكافحة غسل الأموال

صحيفة البلاد 33 منذ10 شهر

يوجد حاليا العديد من المناقشات حول مكان تخزين العملة المشفرة بأمان، ومع ذلك،فإن العامل الأساسي المفقود في هذه المناقشات هو القدرة على التحقق من سلامة الأموال الواردة وكونها غير واردة نتيجة نشاط غير قانوني. حتى إذا كنت تستخدم محافظ الأجهزة الأكثر أمانا ، فيمكن حظر الأموال أو مصادرتها إذا تبين أنها مرتبطة بالعملات المشفرة المشبوهة. هذا هو رأي الخبراء في Match Systems،التي تعاملت مع مثل هذه الحالات،وكلها تؤكد على أهمية إجراء فحوصات مكافحة غسيل الأموالAML) )،حتى لو كنت تحمي عملتك المشفرة بمحافظ الأجهزة أو غيرها من الوسائل. لماذا يتم فحص مكافحة غسل الأموال؟ فحوصات مكافحة غسيل الأموال هي إجراءات تجريها بورصات العملات المشفرة وغيرها من الشركات في صناعة التشفير لمنع الأنشطة غير القانونية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يمكن أن يؤدي قبول العملات المشفرة المشبوهة إلى عواقب قانونية. لأنه يمكن تفسيره على أنه مساعدة لجريمة،كذلك من الممكن أن تتعرض للمسائلة والمحاكمة بسبب تلك الأعمال. أيضا قد تقوم البورصات بحظر حسابك أو تجميد الأموال إذا وجدت أن العملات المشفرة المودعة في محافظها غير قانونية المصدر. ويتم اتخاذ هذا الإجراء للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال، وقاعدة اعرف عميلكKYC))،والتي تفرض بشكل أساسي على بورصات العملات المشفرة لاكتشاف المعاملات المشبوهة ومنعها. يمكن أن تكون CEX طريقة جيدة لحماية نفسك من العملات المشفرة المشبوهة،لكن الأموال الموجودة في البورصة لا تخصك حقا، حيث يتم تخزين العملات المشفرة في محافظ خاصة. في حالة انهيار بورصة FTX، فقد معظم المستخدمين أموالهم بشكل لا رجعة فيه. ووفقا لـ Match Systems، فإن الخيار الأفضل هو الإحتفاظ بالعملة المشفرة في حوذتك،لذلك يجدر التفكير في تخزين العملة المشفرة في محفظة رقمية. أما بالنسبة للمحافظ الرقمية،فيمكن أيضا تجميد الأموال المخزنة فيها أو الاستيلاء عليها إذا تبين أنها من عائدات جريمة،وفي مثل هذه الحالات،قد تطلب السلطات من الشخص تسليم محفظته أو توفير الوصول إليها للسحب. مثال: في عام 2019 ، أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن توجيه الاتهام إلى شخصين بزعم غسل ما قيمته 100 مليون دولار من العملات المشفرة للهاكرز من كوريا الشمالية. وقد تمكنت وزارة العدل من تحديد عناوين المحفظة المستخدمة في النشاط غير القانوني وتجميد الحسابات التي تحتوي على الأموال غير المشروعة،ومن ثما تمت مصادرة العملات المشفرة والاستيلاء عليها من قبل مسؤولي إنفاذ القانون. كيف تحمي نفسك؟ كخبراء في هذا المجال، توصي Match Systems باستخدام فحوصات مكافحة غسل الأموال لضمان شرعية الأموال الواردة. وبالنسبة للمبتدئين ، يمكنك استخدام روبوت Match Systems AML لحماية نفسك من المحتالين والعملات المسروقة،وقد يعمل أيضا مع هذا أي حل آخر مشابه سيفعل ذلك من موردين آخرين. يراقب روبوت مكافحة غسيل الأموال المعاملات وينبهك إلى المخاطر المحتملة، ويمكنه أيضا الاحتفاظ بسجل لجميع معاملات الحساب ونشاطه للمساعدة في الامتثال التنظيمي. إذا كنت تبحث عن محافظ بها شيكات AML مدمجة، فقد ترغب في التحقق من Coinbase ،لأنه أحد أشهر محافظ التشفير التي تحتوي على شيكات قوية لمنع الأنشطة غير القانونية. خلاصة في الختام، توصي Match Systems باستخدام فحوصات مكافحة غسل الأموال لأنها ضرورية للأمان الكامل لأصول التشفير. من خلال دمج هذه التدابير ، فإنك تضمن سلامة ونظافة استثماراتك وتمنع استخدام الأموال المشبوهة.

التفاصيل

تأمين عملتك المشفرة: أهمية فحوصات مكافحة غسل الأموال

إقراء أيضا

الدول

دليل المواقع